আজ খবর ডেস্ক:
ED raids এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), 2002- এর অধীনে, রিয়েল এস্টেট কোম্পানী, সালারপুরিয়া সত্ত্বা (Salarpuria Sattva) গ্রুপের অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং ৩১৬ টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ৪৯.৯৯ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে।
ইডি বলেছে যে, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় মুদ্রায় আনুমানিক ২৯ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে।
হীরা গ্রুপের (Heera Group) মানি লন্ডারিং প্রচেষ্টার পিএমএলএ তদন্তের সূত্র ধরেই এই অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের ঘটনাটি সামনে আসে।
তদন্তে বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক নীলাঞ্চল টেকনোক্র্যাটস প্রাইভেট লিমিটেড নামক এক কোম্পানির নাম উঠে এসেছে। এই কোম্পানিটি সালারপুরিয়া সত্ত্ব গ্রুপের একটি অংশ, এবং কলকাতা ও শিলং-এ রেজিস্টার্ড। ইডির দাবি, সালারপুরিয়া সত্ত্ব গ্রুপের প্রোমোটার এবং পরিচালকদের নির্দেশেই ওই বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক কোম্পানিতে ৪১ কোটি টাকা বেআইনিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।
সালারপুরিয়া সত্ত্ব গ্রুপের প্রোমোটার-ডিরেক্টর, বিজয় কুমার আগরওয়াল এবং দুই গ্রুপ ডিরেক্টর প্রদীপ ধান্ধানিয়া ও অশ্বিন সঞ্চেতি হায়দ্রাবাদের টলিচৌকিতে একটি জমির জন্য রিয়েল এস্টেট চুক্তি করেন। তারপর তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই চুক্তি থেকে পাওয়া অর্থ বিভিন্ন শেল সংস্থাগুলিতে স্থানান্তর করতে হবে,” ইডি একটি বিবৃতিতে বলেছে।
ED raids তদন্তের সময়, ইডি বিভিন্ন শেল সংস্থাগুলিকেও চিহ্নিত করেছে যারা লেয়ারিং এবং অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের সাথে জড়িত। ইডি তদন্তে দেখা গেছে যে এই তহবিলগুলি কলকাতায় নিবন্ধিত তাদের গ্রুপ নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থার (NBFC) মাধ্যমে সালারপুরিয়া সত্ত্ব গ্রুপ সংস্থাগুলিতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। সালারপুরিয়া গোষ্ঠীর পরিচালকরা এই লেনদেনগুলিকে রক্ষা করতে বা ন্যায্যতা দিতে অক্ষম ছিলেন এবং কলকাতা এবং শিলংয়ের শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অপরাধমূলক আয় করেছেন, ইডি অনুসারে।
আরও জিজ্ঞাসাবাদে, সালারপুরিয়া গোষ্ঠীর পরিচালকরা এই লেনদেনের ব্যবসায়িক যুক্তি এবং কলকাতা ও শিলংয়ের শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অপরাধের আয় স্তরে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি।
প্রসঙ্গত, সালারপুরিয়া সত্ত্বা গোষ্ঠীটি এর প্রোমোটার-ডিরেক্টর বিজয় কুমার আগরওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সালারপুরিয়া গ্রুপটি মূলত কলকাতায় নিয়ন্ত্রণ করেন অপূর্ব সালারপুরিয়া। এই গ্রুপের নিজস্ব পাঁচ তারা হোটেল রয়েছে কলকাতার নিউ টাউনে, যা ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সালারপুরিয়া এবং সত্ত্বা-র অংশীদারিত্ব কোম্পানি, সালারপুরিয়া সত্ত্বা গোষ্ঠী, কলকাতা, বেঙ্গালুরু সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে রিয়েল এস্টেট তথা হোটেল ব্যবসায় যুক্ত।
